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吳敬

主任律師

中央電視臺《法律講堂》主講律師、 15年執業經驗

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非法經營罪立案標準

  違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

  (一)違反國家有關鹽業管理規定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

  1.非法經營食鹽數量在二十噸以上的;2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數量在十噸以上的。

  (二)違反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:

  1.非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

  2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

  3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

  (三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

  1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;

  2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;

  3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

  4.違法所得數額在五萬元以上的。

  (四)非法經營外匯,具有下列情形之一的:1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;

  2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;

  3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

  (五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在五萬元以上的,單位非法經營數額在十五萬元以上的;

  2.個人違法所得數額在二萬元以上的,單位違法所得數額在五萬元以上的;

  3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

  4.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

  (1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;

  (2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

  (六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在十五萬元以上的,單位非法經營數額在五十萬元以上的;

  2.個人違法所得數額在五萬元以上的,單位違法所得數額在十五萬元以上的;

  3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

  4.雖未達到上述數額標準,兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

  (七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:

  1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

  3.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

  (1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰二次以上,又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的;

  (2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。

  (八)從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;

  2.單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

  3.雖未達到上述數額標準,但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;

  4.其他情節嚴重的情形。

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全國優秀律師事務所—北京友恒律師事務所,刑事部主任律師。中央人民廣播電臺“特約嘉賓”。宮律師多年來潛心研究刑事辯護業務,積累了豐富的刑事辯護經驗。執業至今,已辦理過多起北京乃至全國重大社會影響力刑事案件。曾為多起刑事案件的被告人做過罪輕、無罪辯護,大多數被告人經宮律師辯護后都得到從輕或減輕處罰。宮律師眾多經典案例被最高院裁判文書網收錄。宮律師接手每一起刑事案件,都能深深體會到犯罪嫌疑人親友的不安和無奈。刑事案件關乎到犯罪嫌疑人的自由乃至性命,關乎到一個家庭的悲歡離合,關乎著犯罪嫌疑人及其家屬的信任和期許,辯護工作來不得半點馬虎和懈怠。故宮律師在辦案過程中,尤其是在刑事偵查階段,都會數次前往看守所會見犯罪嫌疑人,了解案情,深入細節,并對犯罪嫌疑人進行心理開導,使其能迅速擺脫恐懼和絕望,以有效配合律師辯護工作。宮律師熟悉司法環境,具有較強的處理人際關系和社會關系能力。擅長辦理重大、疑難刑事案件。對每一件承辦的刑事案件,宮律師都注重從細節入手,找到無罪或者罪輕辯護的切入口。經過多年的實戰和總結,宮律師形成了獨有的辯護理念和思路,即能在公安階段銷案的案件,力爭不讓其進入檢察院;能在檢察院作出不起訴或者免于刑事處罰決定的,力爭不讓其進入法院。因此宮律師接收委托后,都要及時拿出案件分析或辯護意見與承辦警官、承辦檢察官、承辦法官溝通,并仗義執言,以使犯罪嫌疑人化險為夷,盡早重獲自由。實踐表明,宮律師的辯護大多能取得良好的效果,并受到犯罪嫌疑人及其家屬的認可。宮律師可接受全國各地刑事案件的委托,為犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨詢、律師會見、取保候審、無罪或罪輕辯護、申訴控告、申請再審等律師辯護服務。在眾多犯罪中,宮律師及其團隊擅長為暴力犯罪、毒品犯罪、經濟犯罪、貪污受賄犯罪、詐騙犯罪提供偵查階段會見、審查起訴會見、一、二審的辯護。宮力律師的執業理念:誠信、專業、盡責。...

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